比特币地址查询

网络与网站, 搜索

自由的
无需下载/安装
无需注册

https://www.bitcoinwhoswho.com/

提供任何比特币地址，它将返回任何相关信息，例如最近的交易记录、电子邮件、附加的 URL 和其他数据： BitcoinWhosWho is a 区块链 forensics and investigative platform that provides a comprehensive database of Bitcoin addresses associated with illicit activities, including scams, ransomware, and 暗网 transactions.

该服务整合了众包报告、公共记录和自动网络爬虫数据，将现实世界中的身份、别名和网站行为与匿名钱包地址关联起来。其主要功能包括可视化区块链浏览器、实时交易警报以及风险评分API，使用户能够在发起转账前验证交易对手的信誉。

同时还会显示是否有针对该地址的诈骗举报。

学科： 加密货币、开源情报、执法、欺诈调查、金融。

Chainalysis 的免费替代方案：WalletExplorer。

比特币地址查找与 Chainalysis 和 WalletExplorer 的比较
比特币地址查询（BitcoinWhosWho）	链分析	钱包浏览器
归因方法： BitcoinWhosWho 将地址与姓名、电子邮件地址、网址和关键词关联起来。发送或接收比特币的用户可以标记地址，因此部分归属信息由社区提供。	归因方法： Chainalysis销售调查和合规产品。Reactor追踪区块链上的资金流向，KYT实时监控交易。	归因方法： WalletExplorer 将比特币地址分组到不同的钱包中，并进行标记，例如交易所、矿池、服务和博彩网站。分组是该网站的核心功能。
搜索输入：您可以按姓名、比特币地址、电子邮件地址、网址或关键词进行搜索。该页面还会显示地址是否带有诈骗警报。	搜索输入：产品页面描述了追踪和监控工作流程，但没有列出具体的搜索输入类型。	搜索输入：搜索功能接受地址、交易 ID、部分交易 ID、firstbits、XPUB、YPUB、ZPUB、内部钱包 ID 或服务名称。整个钱包可以下载为 CSV 文件。
监控和警报：当受监控地址出现区块链活动时，系统会发送电子邮件通知。用户也可以举报诈骗行为。	监控和警报： KYT 旨在实现实时交易监控。
链作用域：该工具主要针对比特币地址。该页面还提供按国家/地区划分的加密货币诈骗举报指南链接。	链作用域： Chainalysis 可以追踪跨区块链的资金流向，因此它并不局限于比特币。	链作用域： WalletExplorer 仅是一个比特币区块浏览器。它显示已于 2026 年 10 月 18 日更新至区块 972051。
Access and cost: 页面提及登录和注册，并链接到API页面。未显示价格信息。	Access and cost: 该网站未公布定价，并提供演示申请服务。网站上列出的客户包括 Coinbase、Kraken 和 IRS-CI。	Access and cost: 该网站指出，其作者目前就职于 Chainalysis，该公司拥有更好的钱包检测和可视化工具。

涵盖的主题： Bitcoin Address Lookup, blockchain forensics, investigative platform, Bitcoin addresses, illicit activities, scams, ransomware, dark web transactions, crowdsourced reports, visual blockchain explorer, real-time transaction alerts, risk-scoring API, pseudonymous wallet addresses, reputation verification, transaction history, scam reporting, automated web crawling ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO 31000, ISO/IEC 29100, and ISO 9001..