Confronto tra la ricerca di indirizzi Bitcoin con Chainalysis e WalletExplorer| Ricerca indirizzi Bitcoin (BitcoinWhosWho) | Analisi a catena | WalletExplorer |
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| Approccio di attribuzione: BitcoinWhosWho collega un indirizzo a nomi, indirizzi email, URL e parole chiave. Gli utenti che hanno inviato o ricevuto bitcoin possono taggare gli indirizzi, quindi parte dell'attribuzione è fornita dalla comunità. | Approccio di attribuzione: Chainalysis vende prodotti per indagini e conformità. Reactor traccia i fondi su diverse blockchain e KYT monitora le transazioni in tempo reale. | Approccio di attribuzione: WalletExplorer raggruppa gli indirizzi Bitcoin in portafogli e li etichetta, ad esempio in base a exchange, pool di mining, servizi e siti di gioco d'azzardo. Il raggruppamento è il fulcro del sito. |
| Input di ricerca: È possibile effettuare la ricerca per nome, indirizzo Bitcoin, indirizzo email, URL o parola chiave. La pagina indica anche se un indirizzo è associato a un avviso di truffa. | Input di ricerca: Le pagine dei prodotti descrivono i flussi di lavoro di tracciamento e monitoraggio. Non elencano i singoli tipi di input di ricerca. | Input di ricerca: La ricerca accetta indirizzo, txid, txid parziale, firstbits, XPUB, YPUB, ZPUB, ID interno del portafoglio o nome del servizio. È possibile scaricare interi portafogli in formato CSV. |
| Monitoraggio e avvisi: Vengono inviate notifiche via e-mail quando un indirizzo monitorato mostra attività sulla blockchain. Gli utenti possono anche segnalare truffe. | Monitoraggio e avvisi: KYT è progettato per il monitoraggio delle transazioni in tempo reale. | |
| Ambito della catena: Lo strumento è incentrato sugli indirizzi Bitcoin. La pagina contiene anche un link a una guida su come segnalare le truffe legate alle criptovalute, suddivisa per paese. | Ambito della catena: Chainalysis traccia i fondi su diverse blockchain, quindi non è limitato a Bitcoin. | Ambito della catena: WalletExplorer è un esploratore di blocchi Bitcoin. Indica di essere stato aggiornato al blocco 972051 il 18/10/2026. |
| Accesso e costi: La pagina menziona l'accesso e la registrazione e contiene un link a una pagina API. Non vengono visualizzati i prezzi. | Accesso e costi: I prezzi non sono pubblicati e il sito offre la possibilità di richiedere una versione demo. Tra i clienti citati sul sito figurano Coinbase, Kraken e IRS-CI. | Accesso e costi: Il sito precisa che il suo autore ora lavora presso Chainalysis, azienda che, a suo dire, possiede strumenti migliori per il rilevamento e la visualizzazione dei portafogli. |
