비트코인 주소를 입력하면 최근 거래 내역, 이메일, 연결된 URL 및 기타 데이터와 같은 관련 정보를 반환합니다. BitcoinWhosWho는 블록체인 사기, 랜섬웨어 등 불법 활동과 관련된 비트코인 주소에 대한 포괄적인 데이터베이스를 제공하는 포렌식 및 조사 플랫폼입니다. dark web 업무.
이 서비스는 크라우드소싱 보고서, 공개 기록 및 자동 웹 크롤링 데이터를 통합하여 가명 지갑 주소에 실제 신원, 가명 및 웹사이트 표시 정보를 연결합니다. 주요 기능으로는 시각적 블록체인 탐색기, 실시간 거래 알림, 그리고 사용자가 송금을 시작하기 전에 거래 상대방의 평판을 확인할 수 있는 위험 점수 API가 있습니다.
이 주소로 사기 신고가 접수되었는지 여부도 표시합니다.
| 비트코인 주소 조회 (BitcoinWhosWho) | 체인 분석 | 월렛익스플로러 |
|---|---|---|
| 귀속 분석 방법: BitcoinWhosWho는 비트코인 주소를 이름, 이메일 주소, URL 및 키워드와 연결합니다. 비트코인을 보내거나 받은 사용자는 주소에 태그를 지정할 수 있으므로, 정보 제공의 일부는 커뮤니티에서 이루어집니다. | 귀속 분석 방법: Chainalysis는 조사 및 규정 준수 제품을 판매합니다. Reactor는 블록체인 전반에 걸쳐 자금 흐름을 추적하고, KYT는 거래를 실시간으로 모니터링합니다. | 귀속 분석 방법: WalletExplorer는 비트코인 주소를 지갑별로 분류하고 거래소, 채굴 풀, 서비스, 도박 사이트 등과 같은 레이블을 지정합니다. 이러한 분류 기능이 이 사이트의 핵심입니다. |
| 검색 입력: 이름, 비트코인 주소, 이메일 주소, URL 또는 키워드로 검색할 수 있습니다. 해당 페이지에는 주소에 사기 경고가 있는지 여부도 표시됩니다. | 검색 입력: 제품 페이지에는 추적 및 모니터링 워크플로에 대한 설명이 있지만, 개별 검색 입력 유형은 나열되어 있지 않습니다. | 검색 입력: 검색 시 주소, 거래 ID, 부분 거래 ID, 첫 비트, XPUB, YPUB, ZPUB, 내부 지갑 ID 또는 서비스 이름을 입력할 수 있습니다. 전체 지갑 정보는 CSV 파일로 다운로드할 수 있습니다. |
| 모니터링 및 알림: 모니터링 대상 주소에서 블록체인 활동이 감지되면 이메일 알림이 전송됩니다. 사용자는 사기 행위를 신고할 수도 있습니다. | 모니터링 및 알림: KYT는 실시간 거래 모니터링을 위해 설계되었습니다. | |
| 체인 범위: 이 도구는 비트코인 주소를 중심으로 작동합니다. 또한, 해당 페이지는 국가별 암호화폐 사기 신고 방법에 대한 안내 링크도 제공합니다. | 체인 범위: Chainalysis는 블록체인 전반에 걸쳐 자금의 흐름을 추적하므로 비트코인에만 국한되지 않습니다. | 체인 범위: WalletExplorer는 비트코인 블록 탐색기일 뿐입니다. 2026년 10월 18일에 블록 972051로 업데이트되었다고 표시되어 있습니다. |
| 접근성 및 비용: 해당 페이지에는 로그인 및 회원가입에 대한 내용이 있으며 API 페이지 링크가 있습니다. 가격 정보는 표시되어 있지 않습니다. | 접근성 및 비용: 가격은 공개되지 않았으며, 사이트에서는 데모 요청을 제공합니다. 사이트에 언급된 고객으로는 Coinbase, Kraken, IRS-CI 등이 있습니다. | 접근성 및 비용: 해당 사이트는 작성자가 현재 Chainalysis에서 근무하고 있으며, Chainalysis가 더 나은 지갑 감지 및 시각화 도구를 제공한다고 언급합니다. |
다룬 주제: 비트코인 주소 조회, 블록체인 포렌식, 조사 플랫폼, 비트코인 주소, 불법 활동, 사기, 랜섬웨어, 다크 웹 거래, 크라우드소싱 보고서, 시각적 블록체인 탐색기, 실시간 거래 알림, 위험 점수 API, 가명 지갑 주소, 평판 검증, 거래 내역, 사기 신고, 자동 웹 크롤링(ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO 31000, ISO/IEC 29100, ISO 9001 준수)
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